| |
Дата розміщення: 04.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2015 |
| Кворум зборів** |
98.04 |
| Опис |
Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2014 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк.
7.Розподiл (покриття) збиткiв 2014 року.
8.Про попереднє схвалення значних правочинiв.
9.Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними.
УХВАЛИЛИ:
1.Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi 3 осiб:
Коваленко Нiна Вiталiївна – голова, Фiлоненко Iрина Павлiвна, Барановська Вiра Миколаївна.
2.Обрати Фiлоненко Iрину Павлiвну головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Коваленко Нiну Вiталiївну секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3.Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
4.Затвердити звiт Директора за 2014 рiк.
5.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.
6.Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2014 рiк.
7.1) Чистий збиток Товариства за результатами дiяльностi в 2014 роцi становить 1.458.000,00 грн.
2) Затвердити порядок покриття чистого збитку Товариства за результатами дiяльностi в 2014 роцi у розмiрi 1.458.000,00 грн. за рахунок прибуткiв майбутнiх звiтних перiодiв.
8.Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закона України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 24.04.16:
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо придбання сировини на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.
9.На пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Пангонiс Гiнтаутас - голова, Тiревiчюс Вiкторас.
10.На пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" обрати членiв Наглядової ради Товариства:
Пангонiс Гiнтаутас, Кажукаускаса Вiгмантаса, Бержонскiс Вiдас.
11.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти додаються).
Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: