| |
Дата розміщення: 23.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2013 |
| Кворум зборів** |
98.2 |
| Опис |
Порядок денний:
1.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2012 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 рiк.
7.Розподiл прибутку за результатами дiяльностi у 2012 роцi.
8.Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
УХВАЛИЛИ:
1.Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Коваленко Нiна Вiталiївна – голова, Фiлоненко Iрина Павлiвна, Барановська Вiра Миколаївна.
2.Обрати Фiлоненко Iрину Павлiвну головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Коваленко Нiну Вiталiївну секретарем зборiв.
3.Затвердити звiт Директора за 2012 рiк.
4.Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк.
5.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
6.Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2012 рiк.
7.
1) Чистий прибуток Товариства за результатами дiяльностi в 2012 роцi становить 1.144.000,00 грн.
2) Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за результатами дiяльностi в 2012 роцi:
- до резервного капiталу – 58.000,00 грн
Чистий прибуток у розмiрi 1.086.000,00 грн. направити на покриття збиткiв минулих рокiв.
8.Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закона України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 22.03.14:
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо придбання сировини на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: