АТ "МЕНА ПАК"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	26.04.2012
Кворум зборів**	98.4
Опис	Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв рiчних загальних зборiв:голови, секретаря, лiчильної комiсiї. 2. Затвердження рiчного звiту Товариства. 3. Затвердження порядку покриття збиткiв, отриманих за звiтний рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 7. Прийняття рiшення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. УХВАЛИЛИ: 1.Обрати для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства голову зборiв - Фiлоненко Iрину Павлiвну, секретаря - Коваленко Нiну Вiталiївну, лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Барановська Вiра Миколаївна - голова, Литвиненко Олена Костянтинiвна, Кириченко Валентина Дмитрiвна- члени лiчильної комiсiї. 2.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк.3.Затвердити порядок покриття збиткiв, отриманих за звiтний рiк.4.Прийняти та затвердити звiт Наглядової ради за 2011 рiк. 5.Прийняти та затвердити звiт Виконавчого органу - директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 6.Прийняти та затвердити звiт про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 7.Прийняти рiшення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. Затвердити рiшення про укладення договору на 2012 рiк про повне аудиторське обслуговування з Приватним пiдприємством <Аудиторська фiрма <Альфа - аудит>, код ЄДРПОУ 21390979, директор - Плющ Олена Валентинiвна. Доручити директору Товариства Ляукусу Алоїзасу пiдписати договiр з аудиторською фiрмою.