| |
Дата розміщення: 22.03.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову, передача депозитарнiй установi повноважень лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2016 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк.
6. Розподiл чистого прибутку 2016 року.
7. Внесення змiн до Статуту Товариства.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
УХВАЛИЛИ:
1. Передати депозитарнiй установi - Публiчному акцiонерному товариству "Полiкомбанк" повноваження лiчильної комiсiї цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдставi укладеного договору.
2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Фiлоненко Iрину Павлiвну, секретарем зборiв - Коваленко Нiну Вiталiївну.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та вiдповiдною печаткою депозитарної установи - Публiчного акцiонерного товариства "Полiкомбанк", якiй передано за договором повноваження реєстрацiйної комiсiї.
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Затвердити звiт Генерального директора за 2016 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк.
6. Чистий прибуток в сумi 787 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi, розподiлити наступним чином:
- у резервний капiтал 40 тис. грн.
Залишок чистого прибутку в сумi 747 тис. грн. не розподiляти.
7. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї.
Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цей Статут Товариства у новiй редакцiї.
Уповноважити Генерального директора Товариства подати документи для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новiй редакцiї.
8. Припинити повноваження членiв Наглядової ради:
Пангонiс Гiнтаутас - голова,
Бержонскiс Вiдас,
Тiревiчюс Вiкторас.
9. Обрати членiв Наглядової ради Товариства: Пангонiс Гiнтаутас, Тiревiчюс Вiкторас, Бержонскiс Вiдас.
10. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
11. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 18.04.2018:
- щодо придбання сировини на граничну сукупну вартiсть 150,0 млн. грн.;
- щодо реалiзацiї продукцiї на граничну сукупну вартiсть 200,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 2,0 млн. грн.;
- щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартiсть 3,5 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо реалiзацiї супутньої та побiчної продукцiї на граничну сукупну вартiсть 50,0 млн. грн.;
- щодо придбання транспортних послуг на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо придбання енергоносiїв на граничну сукупну вартiсть 6,5 млн. грн.;
- щодо придбання витратних матерiалiв та тари на граничну сукупну вартiсть 5,0 млн. грн.;
- щодо придбання тари на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн. грн.;
- щодо придбання послуг страхування на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн. грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: