| |
Дата розміщення: 07.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2016 |
| Кворум зборів** |
98.05 |
| Опис |
Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2015 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку 2015 року.
8.Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
9.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
УХВАЛИЛИ:
1.Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi 3 осiб:
Коваленко Нiна Вiталiївна – голова, Фiлоненко Iрина Павлiвна, Барановська Вiра Миколаївна.
2.Обрати Фiлоненко Iрину Павлiвну головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Коваленко Нiну Вiталiївну секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3.Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
4.Затвердити звiт Генерального директора за 2015 рiк.
5.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6.Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2015 рiк.
7.Затвердити порядок розподiлу прибутку наступним чином: 61222 грн направити на покриття збиткiв минулих рокiв.
8.Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закона України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 20.04.17:
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо придбання сировини на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.
9.На пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Дробиш Вiктор Васильович - голова, Литвиненко Олена Костянтинiвна, Осипенко Антонiна Олександрiвна.
10.На пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та дiючого Статуту не обирати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11.В зв’язку з необранням членiв Ревiзiйної комiсiї, правовi контракти складатися не будуть, уповноважена особа для пiдписання контрактiв теж не буде призначена.
Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
20.12.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову; передача депозитарнiй установi повноважень лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними.
УХВАЛИЛИ:
1. Передати депозитарнiй установi - Публiчному акцiонерному товариству "Полiкомбанк" повноваження лiчильної комiсiї цих позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдставi укладеного договору.
2.Обрати Фiлоненко Iрину Павлiвну головуючим на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Коваленко Нiну Вiталiївну секретарем зборiв.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та вiдповiдною печаткою депозитарної установи - Публiчного акцiонерного товариства "Полiкомбанк", якiй передано за договором повноваження реєстрацiйної комiсiї.
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Пангонiс Гiнтаутас - Голова, Кажукаускас Вiгмантас, Бержонскiс Вiдас.
4. Обрати членiв Наглядової ради Товариства: Пангонiс Гiнтаутас, Тiревiчюс Вiкторас, Бержонскiс Вiдас.
5. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: