| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2014 |
| Кворум зборів** |
98.05 |
| Опис |
Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку 2013 року.
8.Внесення змiн до Статуту товариства.
9.Внесення змiн до внутрiшнiх документiв товариства.
10.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
11.Обрання членiв Наглядової ради.
12.Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
13.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
14.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
15.Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї.
16.Про виконання акцiонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».
УХВАЛИЛИ:
1.Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi 3 осiб:
Коваленко Нiна Вiталiївна – голова, Фiлоненко Iрина Павлiвна, Барановська Вiра Миколаївна.
2.Обрати Фiлоненко Iрину Павлiвну головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Коваленко Нiну Вiталiївну секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3.Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
4.Затвердити звiт Директора за 2013 рiк.
5.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
6.Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2013 рiк.
7.Чистий прибуток в сумi 291.793,00 грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi, розподiлити наступним чином:- у резервний капiтал 14.579,00 грн. Залишок чистого прибутку в сумi 277.214,00 грн. не розподiляти.
8.Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї, з метою приведення його у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства».
Доручити Генеральному директору пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
9.Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду; Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Затвердити Положення про Генерального директора, Кодекс корпоративного управлiння.
Доручити Генеральному директору пiдписати внутрiшнi положення Товариства.
10.На пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Пасвянскас Арунас - голова, Пангонiс Гiнтаутас, Тiревiчюс Вiкторас.
11.На пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" обрати членiв Наглядової ради Товариства:
Пангонiс Гiнтаутас, Тiревiчюс Вiкторас, Бержонскiс Вiдас.
12.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти додаються).Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
13.Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї:Дробиш Вiктор Васильович - голова, Осипенко Антонiна Олександрiвна, Медведєва Надiя Якiвна.
14.Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї:Дробиш Вiктор Васильович, Осипенко Антонiна Олександрiвна, Литвиненко Олена Костянтинiвна.
15.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (проекти додаються). Уповноважити Генерального директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16.Акцiонерам Товариства звернутись до депозитарної установи – Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним вiд власного iменi договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, який було вiдкрито Товариством при дематерiалiзацiї випуску акцiй i на якому наразi облiковуються права на його простi iменнi акцiї, або здiйснити переведення прав на цi акцiї на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, при його наявностi.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: